+7(495)506-57-36, +7(968)575-10-99
sovnauka@mail.ru
Опубликовать статью
Контакты
ISSN 2079-4401
Учредитель:
ООО «Законные решения»
Адрес редакции: 123242, Москва, ул. Большая Грузинская, д. 14.
Статей на сайте: 429
Главная
О журнале
О нас
Учредитель
Редакционная коллегия
Политика журнала
Этика научных публикаций
Порядок рецензирования статей
Авторам
Правила и порядок публикации
Правила оформления статей
Правила оформления аннотаций
Правила оформления библиографического списка
Требования к структуре статьи
Права на произведениеЗадать вопрос авторуКонтакты
ЖУРНАЛ
Июнь, 2015
2017: 1
2016: 1, 2, 3, 4
2015: 1, 2, 3, 4
2014: 1, 2, 3, 4
2013: 1
2012: 1
2011: 1, 2, 3, 4
2010: 1, 2, 3
ИНДЕКСИРУЕТСЯ
Российский индекс научного цитирования
Google scholar
КиберЛенинка
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
№ 2, 2015
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ КАК ИНСТРУМЕНТЫ КООРДИНАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Автор/авторы:
ЯКУНЧИКОВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ,
аспирант, эксперт Управления комплаенс-контроля ОАО Банк ВТБ
Московский городской университет управления Правительства Москвы
Контакты: ул. Сретенка, д. 28, Москва, Россия, 107045
Тел.: 8 (495) 957-91-32, 8 (903) 970-56-53
E-mail: anton_yakunchikov@mail.ru
УДК: 339.9
Аннотация: Представлен обзор ключевых международных стандартов в области комплаенс-контроля, распространяющихся на организации финансового рынка.
Ключевые слова: CRS , FATCA , Базельские рекомендации , комплаенс-контроль , противодействие коррупции
Дата публикации: 01.03.2016
Дата публикации на сайте: 01.03.2016
PDF версия статьи: Скачать PDF
РИНЦ: Перейти на страницу статьи в РИНЦ
Библиографическая ссылка на статью: Якунчиков А.С. Международные стандарты в области комплаенс-контроля как инструменты координации в условиях экономической интеграции // Современная наука. 2015. № 2. С. 62-66.
Права на произведение:

Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная

Литература
1. Евразийский юридический журнал. 2013. № 6.
2. Глава 23 Закона Великобритании от 8 апреля 2010 г. «О взяточничестве» Парламентского акта.
3. Закон США от 19 декабря 1977 г. № 95-213 «О коррупционных практиках за рубежом».
4. Закон США от 18 марта 2010 г. № 111-147 «О налогообложении иностранных счетов».
5. Лукашук И.И. Международное право: Учебник для студентов юрид. факультетов и вузов; 3-е изд., перераб. и
доп. М., 2005.
6. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодей-
ствию коррупции от 8 ноября 2013 г. // Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.
7. Инструкция Казначейства США «О порядке передачи информации иностранными финансовыми институтами и удержанию налога в отношении некоторых платежей, совершенных иностранным финансовым институтам и другим иностранным компаниям» // Федеральный реестр. 2014. № 44. Т. 7.
8. Рекомендации Базельского комитета по банковском надзору, Комплаенс и комплаенс-функция в банках. 2005.
9. Стандарт по автоматическому обмену налоговой информацией Организации экономического сотрудничества и развития от 21 июля 2014 г.
10. URL://http://www.finrussia.ru/news/show/2014110520
Просмотров: 1137 Комментариев: 0
Комментарии
Комментариев пока нет.

Чтобы оставить комментарий, Вам нужно зарегистрироваться или авторизоваться под своими логином и паролем (можно войти, используя Ваш аккаунт в социальной сети, если такая социальная сеть поддерживается нашим сайтом).

Поиск по авторам
Поиск по статьям
ISSN 2079-4401
Учредитель: ООО «Законные решения»
Адрес редакции: 123242, Москва, ул. Большая Грузинская, д. 14.
Если не указано иное, материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-39293 от 30.03.2010 г.; журнал перерегистрирован: свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ No ФС77-70764 от 21.08.2017 г.
© Журнал «Современная наука», 2010-2018